A small reward for one phone user could become a costly trap for another, investigators say. / जांचकर्ताओं के मुताबिक, एक फोन यूजर का छोटा इनाम दूसरे के लिए महंगा जाल बन सकता था।
ITDC India e-Press / Agencies

फोन की स्क्रीन करीब 30 सेकंड लॉक होती थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस दौरान ऐप फोन से नौ से 12 फर्जी SMS भेज देता था। रिवॉर्ड भुनाने वाले को मिलते थे एक से तीन रुपये। लेकिन वह मैसेज पाने वाले की जेब से कहीं बड़ी रकम निकल सकती थी।

एक नवंबर को सामने आई जांच में पुलिस ने यही तरीका बताया। आरोप है कि आम लोगों के फोन से फर्जी ट्रैफिक चालान, डिलीवरी वेरिफिकेशन और रिवॉर्ड के मैसेज भेजे जाते थे। पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस नेटवर्क से 544 शिकायतें और दस करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुड़ी होने की बात कही। ये जांच के दावे हैं, अदालत का दोषसिद्धि का फैसला नहीं।

कुछ दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक अलग जांच में ठगी के कारोबार का दूसरा हिस्सा सामने आया: रकम आगे भेजने के लिए बैंक खाते, सिम, मोबाइल और लॉगिन का इंतजाम। दोनों मामलों से दिखता है कि ठगी का काम झांसा देने वाले तक सीमित नहीं रहता। दोनों नेटवर्क के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।

नंबर तलाशते हुए छात्र के फोन तक पहुंची पुलिस

दिल्ली का मामला एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड से बिना अनुमति 2.21 लाख रुपये निकलने की शिकायत से शुरू हुआ। उसने चालान भरने के नाम पर आया लिंक खोला था। नवंबर 2025 में ई-FIR दर्ज हुई। मैसेज भेजने वाले नंबर की जांच पुलिस को जबलपुर ले गई। फिर एक स्कूली छात्र के फोन पर Wingo Cash नाम का ऐप मिला। पुलिस के मुताबिक वह ऐप उसे एक WhatsApp ग्रुप से मिला था।

जांच मैसेज तक नहीं रुकी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रकम का सिरा नेशनल बैंक ऑफ कुवैत के एक खाते तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने रिवॉर्ड के भुगतान की पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि तीन दिन में 41,000 से ज्यादा ऐप यूजरों को करीब दो करोड़ रुपये भेजे गए। यह रिवॉर्ड भुगतान का आंकड़ा है, शिकायतों में बताई गई नुकसान की रकम से अलग।

खाते के साथ मिलता था पूरा इंतजाम

ED ने पांच नवंबर की विज्ञप्ति में बताया कि उसने ऑनलाइन ठगी की कथित कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में रोशन फियाज और अम्मार को 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। जांच की शुरुआत तमिलनाडु और साइबराबाद की FIR से हुई थी। बाद में तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मामले भी इससे जुड़े मिले।

एजेंसी का आरोप है कि अपराध से मिली 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम म्यूल खातों और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर के नेटवर्क से गुजारी गई। नौकरी और निवेश के झांसों से आए पैसे छोटे हिस्सों में दूसरे खातों में भेजे गए। कुछ रकम नकद निकाली गई और कुछ क्रिप्टो वॉलेट के जरिए आगे बढ़ाई गई।

ED ने फियाज के कथित नियंत्रण वाले 31 खातों में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा के डेबिट और क्रेडिट लेनदेन बताए हैं। यह खातों में हुई गतिविधि का आंकड़ा है। इसे कथित 400 करोड़ के ऊपर जोड़कर नया नुकसान नहीं बताया जा सकता। अम्मार पर खाते के साथ बैंकिंग लॉगिन, सिम, फोन और ईमेल आईडी उपलब्ध कराने का आरोप है।

एजेंसी ने अलग से 14.5 लाख रुपये नकद और 3.26 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त करने की जानकारी दी। करीब 88.28 लाख रुपये बैंक खातों में फ्रीज किए गए। जब्त और फ्रीज रकम, कथित अपराध की कुल कमाई से अलग श्रेणियां हैं। विज्ञप्ति यह साबित नहीं करती कि यह पैसा पीड़ितों को वापस मिल गया है। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जांच जारी है।

एक मामले में फर्जी चालान के मैसेज का पीछा करते हुए जांच रिवॉर्ड ऐप तक पहुंची। दूसरे में रकम का रास्ता तलाशते हुए खाते और लॉगिन सप्लाई करने वालों तक। दोनों में सवाल बाकी है: इस इंतजाम के पीछे और कौन था, और पैसा आखिर कहां जाकर रुका?

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