सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : अमृत ग्रुप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और निवेश धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने कोलकाता और मध्य प्रदेश के इंदौर में अमृत ग्रुप की कंपनियों और प्रमोटरों से जुड़े करीब 17 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक, अमृत ग्रुप की कुछ कंपनियों पर अलग-अलग जमा योजनाओं के जरिए लोगों से रकम जुटाने और निवेश पर आकर्षक रिटर्न देने का भरोसा दिलाने के आरोप हैं। आरोप है कि बाद में निवेशकों को वादा किया गया रिटर्न नहीं मिला और कुछ मामलों में मूल रकम लौटाने में भी परेशानी हुई।
ED की टीमें तलाशी के दौरान वित्तीय दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड, निवेश से जुड़े कागजात और डिजिटल सामग्री की जांच कर रही हैं। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल किस तरह किया गया और क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियां हुईं।
फिलहाल तलाशी अभियान और जांच जारी है। ED की कार्रवाई के बाद बरामद दस्तावेजों और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की तस्वीर साफ होगी। जांच में लगाए गए आरोप अभी आरोप हैं और अंतिम कानूनी निष्कर्ष संबंधित प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
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